证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-150
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市贬责股份有限公司
对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的骨子信得过、准确、完好，莫得异常
记录、误导性文书或首要遗漏。
相当辅导：
? 本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 11 月 25 日起算，规定 2024 年
纵情议论三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
向下修正条件。
? 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 4 月 7
日历间，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修
正决策。若上述时间之后再次触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“侨银转债”转股价钱的向下
修正权益。
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
修复行可调理公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
修复行 42,000 万元可调理公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所情愿，公司本次公修复行的 42,000 万元可调理公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
笔据《公修复行可调理公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
的规矩，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱治愈情况
告编号：2021-078），笔据联系律例和《召募评释书》的规矩，需要治愈转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股治愈为 25.33 元/股，治愈后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2020 年年度权益分配治愈可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），笔据联系律例和《召募评释书》的规矩，需要治愈转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股治愈为 25.23 元/股，治愈后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2021 年年度权益分配治愈可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），笔据联系律例和《召募评释书》的规矩，需要治愈转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股治愈为 25.13 元/股，治愈后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2022 年年度权益分配治愈可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），笔据联系律例和《召募评释书》的规矩，需要治愈转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股治愈为 25.03 元/股，治愈后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于 2023 年年度权益分配治愈可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《对于向
下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，将“侨银转债”的转股价钱由 25.03 元/
股向下修正为 18.00 元/股，转股价钱治愈见效日历为 2024 年 11 月 25 日。具体
骨子详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于向下修正
“侨银转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-137）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
笔据《召募评释书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时间，当公司股票在职意议论 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调理公司债券的激动应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治愈日及之后交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修正时势
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）启动收复转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
三、 对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的具体骨子
规定 2024 年 12 月 13 日，公司股票存在议论三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 18.00*85%=15.30 元/股）的情形，
已触发《召募评释书》中规矩的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会概括商量公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重因
素，以及对公司永远庄重发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于
下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股
价钱，且在 2024 年 12 月 14 日至 2025 年 4 月 7 日历间，如再次触发“侨银转
债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。若上述时间之后再次触发
“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否欺诈“侨银转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请庞杂投资者驻防投资风险。
特此公告。
侨银城市贬责股份有限公司
董事会
